| 董事會負責，並有一般權力管理及進行我們的業務。下表載列董事會成員的若干資料： |
姓名 |
年齡 |
職位 |
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52 |
執行董事／行政總裁 |
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52 |
執行董事／營運總監 |
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51 |
執行董事／市場推廣總監 |
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39 |
非執行董事 |
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40 |
非執行董事 |
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52 |
獨立非執行董事 |
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61 |
獨立非執行董事 |
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53 |
獨立非執行董事 |
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| 執行董事 |
潘慰 ─
現 年 52 歲 ， 集團的創辦人 。 彼為本公司主席兼行政總裁 ， 負責本集團的全面管理和主要決
策 、 包括本集團重大策略的決策規劃 。 潘女士自一九九五年公司首家餐廳開業以來 ， 一直對公司
的發展扮演著舉足輕重的角色 。 潘女士是經驗豐富的企業家 ， 在餐飲業擁有逾十年經驗 。 潘女士
創立本公司前在美國和香港從事亞洲食品貿易 。 潘女士尤其精於中國北方及南方地區的美食且富
有經驗 。 潘女士目前任上海餐飲行業協會的理事和專業委員會副主席 ， 並同時擔任上海市商業企
業管理協會副理事長 。 二零零七年十月 ， 潘女士榮獲安永企業家香港╱澳門地區大獎及服務業企
業家獎 。
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尹一兵 ─
現 年 52 歲 ， 本公司營運總裁兼執行董事 ， 負責監督本集團的市場發展 、 整體營運及日
常管理 。 尹先生自一九九七年起一直在本集團任職 。 尹先生於行內累積逾十年經驗 ， 並且有豐富
餐飲業知識 ， 涉及製造及物流等範疇 。 尹先生於加入本集團前於一間國際貿易及租賃公司工作 ，
在該行業累積逾十年經驗 。 尹先生持有東北重型機械學院的機械工程學位元及於一九九四年取得
University Of Hull 的管理系統碩士學位 。
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潘嘉聞 ─
現 年 51 歲 ， 本公司的市場推廣總監及執行董事 ， 潘先生自二零零七年三月八日起成為本
公司董事 ， 負 責「味 千 」品牌的營銷及連鎖餐廳的設計工作 。 潘先生在建築及設計行業有逾二十年
經驗 。 潘先生在香港亦擁有其自設的外判及設計公司 ， 專門設計及裝修辦公室 、 商業零售空間 、
工廠及住宅物業 。 潘先生為潘慰的胞弟 。
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| 非執行董事 |
重光克昭 ─
現 年 39 歲 ， 自二零零七年三月八日起成為本公司非執行董事 。 重光先生亦是本公司特
許權商重光產業的股東及董事 。 重光先生在餐飲業有逾十五年經驗 ， 於一九九一年畢業後加入家
族生意重光產業後 ， 重光先生開始於日本一間味千拉麵餐廳任職餐廳經理 ， 及後在重光產業擔任
多個高級管理層職位 。 他於一九九五年獲委任為重光產業副主席 ， 並於一九九七年獲委任為主席 。
重光先生持有熊本工業大學的結構工程學士學位元
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黃慶生 ─
現 年 40 歲 ， 是本公司非執行董事 ， 負責監督企業發展及融資 。 黃先生於二零零二年九月
創辦商業諮詢公司及風險投資公司 Sirius Venture Consulting Pte Ltd 。 自二零零零年八月起 ， 黃先生
為美國私營股份基金 Crimson Asia Capital Singapore Pte Ltd（「 Crimson Asia 」）的董事 ， 負責監督新加
坡辦事處 。 黃先生亦為一間新加坡上市公司即亞安安防科技有限公司以及一間倫敦交易所上市公
司 Haike Chemical Group Ltd. 的非執行董事 。 黃先生持有倫敦 Imperial College 工商管理碩士學位 、 斯
坦福商學院成長型公司管理人員課程以及新加坡國立大學工商管 理（ 一級榮譽 ）學士學位 。 黃先生
為英國及新加坡董事協會及澳大利亞公司董事協會會員 。
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| 獨立非執行董事 |
任錫文 ─
現 年 61 歲 ， 本公司的獨立非執行董事 。 任先生獨資經營新加坡會計師事務所 Jen Shek
Voon, PAS ，而 Jen Shek Voon, PAS 專責提供未經審計的國際及地區財務及業務顧問服務 。 任先生亦
為新加坡及區內多間公開上市公 司（即 ， Japan Land Limited（ 新加坡 ）、 King’s Safetywear Limited（新
加坡 ）、 Centillion Environment & Recycling Limited（ 新加坡 ）、 Asia Environment Holdings Limited（新 加 坡 ）、Junma Tyre Cord Company Limited（ 新加坡 ）， China Great Land Holdings Limited（ 新加坡 ）、 Suiwah Corporation Berhad（ 馬來西亞 ）、 Kokusai Kogyo Holdings Limited（東 京 ，日 本 ）、 及亞洲絹絲紡控股
有限公 司（ 新加坡 ）董事會的獨立非執行董事 。 彼持有 University of Singapore 的會計 學（榮 譽 ）學士
學位 (Bachelor of Accounting Degree (Hons)) 及新南韋爾斯大學的研究生商業課程學位 。 彼為澳洲特
許會計師學會 、 英國特許公認會計師公會 、 澳洲稅務學會資深會員 、 及新加坡董事公會 ， 亦為新
加坡執業會計師公會 (Institute of Certified Public Accountants in Singapore) 及馬來西亞執業會計師公會
(Malaysian Institute of Accountants) 的執業會員。任先生目前持有新加坡會計與企業管制局 (Accounting
and Corporate Regulatory Authority
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路嘉星 ─
現 年 52 歲 ， 本公司非執行董事 。 路先生為 China Enterprise Capital Limited 董事及於香港聯
交所上市公司和於香港聯交所上市公司和寶國際控股有限公 司（ 股份代號 ： 0039 ）的主席兼執行董
事 。 路先生在中國有逾十五年經營業務的經 驗（ 包括但不限於在皮革貨品 、 發電廠 、 汽車生產商 、
醫療設備及啤酒生產商等多個行業的貿易及投資 ）。 從一九九五年至一九九八年 ， 路先生曾擔任阿
城繼電器股份有限公 司（股 份 代 號 ： 000922 ）的副總經理及董事 ， 該公司在深圳證券交易所上市 。
由一九九八至二零零四年 ， 路先生曾任哈爾濱啤酒集團有限公司的行政總裁兼執行董事 。 路先生
亦為於香港聯交所上市公司中國龍工控股有限公司 ）（ 股份代號 ： 3339 ）和統一企業中國控股有限
公 司（ 股份代號 ： 0220 ）的非執行董事 。 路先生持有倫敦經濟政經學院數學經濟學與計量經濟學學
士學位 。 路先生為中國哈爾濱市政協委員 。
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王金城 ─
現年53歲，在中華人民共和國酒店業擁有逾35年豐富經驗。王先生自二零零三年起出任上海寶隆（集
團）有限公司總裁，該公司主要在中國從事酒店服務、飲食服務及租車服務等業務。其自二零零三年開始擔任
世界烹飪協會理事，並擔任中國烹飪協會職業經理人專業委員會主任，現任上海市烹飪協會及上海餐飲行業協
會副會長。其於二零零七年被評為全國餐飲業優秀企業家，於二零零六年被評為全國商業優秀創業企業家。王
先生為上海寶山區第五屆及第六屆全國人大代表。
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